Зображення обкладинки

Commercial banks in criminal money laundering schemes

In today's world, globalization provides an opportunity for economic agents to carry out free cross-border movement of financial resources, and through the banking system, without any particular obstacles and in search of a favorable location for high returns. This, however, is a potential oppo...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Економічний вісник Донбасу
Дата:	2018
Автор:	Dimitrova, T.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут економіки промисловості НАН України 2018
Теми:	Finance
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/150154
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Commercial banks in criminal money laundering schemes / T. Dimitrova // Економічний вісник Донбасу. — 2018. — № 4 (54). — С. 79-87. — Бібліогр.: 24 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Commercial banks in criminal money laundering schemes
за авторством: T. Dimitrova
Опубліковано: (2018)

Commercial banks as a mechanism against financing terrorism
за авторством: Dimitrova, T.
Опубліковано: (2017)

Development Strategy of Banking Activity
за авторством: Rafiev, Sh.
Опубліковано: (2022)

Islamic banking: conceptual fundamentals and basic features
за авторством: Ozsoy, Ismail
Опубліковано: (2010)

Modern Approach to Formation of the Banking Sector Development Trajectory
за авторством: Diatlova, Yu.
Опубліковано: (2020)

The Economic Consequences of Money Laundering under Martial Law
за авторством: I. L. Hrabchuk, та інші
Опубліковано: (2022)

Peculiarities of Counteracting the Money Laundering in Contemporary Financial Markets
за авторством: V. V. Rysin, та інші
Опубліковано: (2024)

Specifics of Determining the Market Assessment Rights Requirement for Obligations Arising from the Implementation of the Bank Credit Operations of Different Quality that are Secured and Unsecured Collaterally
за авторством: Stolyarov, V.F., та інші
Опубліковано: (2015)

Features of the Newest Methods of Money Laundering Using Financial Institutions
за авторством: V. V. Rysin, та інші
Опубліковано: (2021)

Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions
за авторством: I. B. Dzedzyk
Опубліковано: (2010)

Institutional and Legal Basis of Preventing and Counteracting Corruption and Money Laundering in Ukraine
за авторством: Yu. Sheremetieva
Опубліковано: (2019)

Laundering Black Money by Means of Offshore Zones: The Negative Impact and Ways to Resolve
за авторством: O. T. Zamaslo, та інші
Опубліковано: (2021)

Commercial banks as a mechanism against financing terrorism
за авторством: T. Dimitrova
Опубліковано: (2017)

Effective implementation of financial decentralization at the local level
за авторством: Kasianiuk, S., та інші
Опубліковано: (2018)

Investigation of the state of investment support of sustainable development of the leading branches of the national economy of Ukraine
за авторством: Latysheva, O., та інші
Опубліковано: (2018)

Perspectives for the Development of the Environmental Taxation System: Consolidation, Differentiation, Expansion of the Tax Base
за авторством: Ostrovetskyy, V.
Опубліковано: (2020)

The transformative impact of financial technology on behavioral finance
за авторством: Lemishko, O.
Опубліковано: (2024)

The Quality of Lending Activity in Bulgaria
за авторством: Marinov I.
Опубліковано: (2014)

Basic Accounting Aspects of Amortization Politik and It`s Role in the Process of Proceeding in the Fixed Assets (Property, Plant and Equipment) of Food Enterprises
за авторством: Lazarenko, D., та інші
Опубліковано: (2019)

Set-off as a Means for Extinguishing Financial (Public) Obligations in the Republic of Bulgaria
за авторством: Dimitrov, P.V.
Опубліковано: (2015)

Influence of uncertainty level on dynamics of capital structure of industrial entities in Ukraine
за авторством: Nykytiuk, T.O.
Опубліковано: (2010)

Conceptual Рrovisions of Budget Federalism in the Unitary State Ukraine
за авторством: Stolyarov, V., та інші
Опубліковано: (2019)

The Social Insurance in the System of the Social Risks Regulation
за авторством: Nadraga, V.I.
Опубліковано: (2014)

The Impact of Tax Policy on Investment Climate in Ukraine
за авторством: Zhamoida, O.A., та інші
Опубліковано: (2013)

Estimation of human capital in the strategic budgeting system
за авторством: Kamenska, O., та інші
Опубліковано: (2016)

Conception of the Present-day Pension System as a Result of Transformation Processes in Global Determination
за авторством: Rad, N.S.
Опубліковано: (2015)

Improving Cash Flow Management
за авторством: Abbasov, S.
Опубліковано: (2021)

Dividend Puzzle on Bulgarian Stock Exchange - Opportunity for an Abnormal Risk-adjusted Returns
за авторством: Pavlov, Ts.L.
Опубліковано: (2014)

Some aspects of the Ukrainian fiscal policy in the context of decentralization: the revenue of local budgets
за авторством: Ostrovetskyy, V.
Опубліковано: (2016)

Fiscal policy of Ukraine in conditions of decentralization: revenue of local budgets
за авторством: Ostrovetskyy, V.
Опубліковано: (2017)

Pension Funds: Investment Risk Management
за авторством: Parfonova, L.G., та інші
Опубліковано: (2013)

Non-Negotiable Assets Accounting and Analysis of their Status
за авторством: Bessonova, S.I.
Опубліковано: (2015)

Problems and prospects of implementation controlling as a modern enterprise management tool
за авторством: Mykhaylychenko, N., та інші
Опубліковано: (2016)

Improving the Management Accounting System through Strategic Budgeting in an Industrial Enterprise
за авторством: Simakov, K., та інші
Опубліковано: (2020)

Main Financial Regulators: Comparative Analysis of Federal Reserve and Euro System
за авторством: Malyshko, O.V., та інші
Опубліковано: (2013)

Options for Modelling the Financial Viability of Sofix Companies in the Post-crisis Years
за авторством: Angelov, G.
Опубліковано: (2014)

Alternative methods for evaluating financial sustainability of an enterprise
за авторством: Yeletskykh, S.
Опубліковано: (2017)

Dependence of the Ukrainian Economy on Foreign Capital
за авторством: Medentseva, M.M.
Опубліковано: (2014)

Peculiarities of Credit Risk Management in Credit Unions
за авторством: Freitakas, E., та інші
Опубліковано: (2010)

Offshore territories: basic concepts of functioning
за авторством: Kleshcheeva, M.V.
Опубліковано: (2010)