Міжнародно-правові аспекти боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом

• Опубліковано в: : Часопис Київського університету права
• Дата: 2010
• Автори: Журавель, М.І., Мацко, А.С., Шашкова-Журавель, І.О.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 2010
• Теми: Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/23341
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Міжнародно-правові аспекти боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом / М.І. Журавель, А.С. Мацко, І.О. Шашкова-Журавель // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 1. — С. 280-286. — Бібліогр.: 16 назв. — укр.

Дана наукова стаття присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правової системи протидії легалізації доходів здобутих злочинним шляхом на універсальному рівні. Стаття містить аналіз міжнародно-правових актів, спрямованих на запобігання та боротьбу зі злочином «відмивання брудних грошей». Також колектив авторів висвітлює порядок та форми діяльності міжнародних структур, уповноважених протидіяти явищу легалізації незаконних доходів. Ключові слова: легалізація незаконних доходів, міжнародна економічна злочинність, Спеціальна комісія з фінансової діяльності, Міжнародна організація кримінальної поліції, « відмивання брудних грошей». Данная научная статья очерчивает актуальные вопросы, касающиеся международно-правовой борьбы с преступлением легализации доходов, полученных незаконным путем. Статья включает анализ универсальных и региональных международно-правовых мер направленных на предупреждение и искоренение легализации доходов, полученных незаконным путем. Коллектив авторов также показывает специфику национальной имплементации международно-правовых норм, касающихся борьбы с преступлением легализации доходов, полученных незаконным путем в разных странах. Ключевые слова: легализация незаконных доходов, международная экономическая преступность, Специальная комиссия по финансовой деятельности, Международная организация криминальной полиции, «отмывание грязных денег». The present scientific article outlines the actual issues concerning the international -legal struggle against the crime of illegal incomes legalization. The article includes the analyzes of the universal and regional international-legal measures aimed on the prevention and illumination of the illegal incomes legalization. The authors also show the specifics of the national implementation of the international -legal norms concerning the struggle against the illegal incomes legalization in different states. Key words: illegal incomes legalization, international economical criminality, the Financial Action Task Force (FATF), International Criminal Police Organization, «money laundering».