Cover Image

Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей

Розглянуто історичні, організаційні аспекти діяльності Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Проаналізовано можливості та здобутки даної міжнародної організації у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей. Ключові слова: брудні гроші, легалізація (відмивання) до...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Published in:	Часопис Київського університету права
Date:	2010
Main Author:	Марчук, Р.П.
Format:	Article
Language:	Ukrainian
Published:	Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 2010
Subjects:	Кримінальне право та кримінологія
Online Access:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/23511
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:	Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей / Р.П. Марчук // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 2. — С. 270-274. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Similar Items

Деякі аспекти вдосконалення законодавства у сфері боротьби з відмиванням «брудних» грошей
by: Сенченко, О.С.
Published: (2011)

Типи зв'язків норм кримінально-виконавчого права з нормами кримінального права та процесу
by: Задоя, К.П., et al.
Published: (2010)

Моделювання при розслідуванні злочинів
by: Герасимов, Р.Р.
Published: (2010)

Захист права на повагу до житла у практиці Європейського Суду з прав людини (кримінально-правовий аспект)
by: Хім'як, Ю.Б.
Published: (2010)

Проблема конкуренції криінально-правових норм (кримінальних законів) у науці пострадянського (радянського) кримінального права та в науці кримінального права держав, які відносяться до романо-германської правової сім'ї
by: Задоя, К.П.
Published: (2010)

Віктимологічні чинники групової корисливої злочинності неповнолітніх
by: Смоленський, Д.П.
Published: (2010)

Вплив асоціального середовища на насильницьку поведінку неповнолітніх
by: Гусак, А.П.
Published: (2009)

Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму корисливого насильницького спрямування
by: Головкін, Б.М.
Published: (2010)

Питання щодо взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів, вчинених організованими групами
by: Проценко, М.В.
Published: (2010)

Корупція та службова злочинність як системний фактор у економіці України
by: Нерсесян, А.С.
Published: (2010)

Поняття та ознаки предмета порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК)
by: Нетеса, Н.В.
Published: (2010)

Кримінально - процесуальне доказування в умовах реформування українського судочинства
by: Пастернак, Ю.Б.
Published: (2010)

Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця (жіночої статі), яка вчиняє злочин в Україні
by: Скриннікова, Н.С.
Published: (2010)

Проблеми реформування кримінального процесу
by: Маркуш, М.А.
Published: (2010)

Забезпечення органами дізнання і досудового слідства конституційного права на недоторканність житла людини і громадянина в Україні
by: Бідняжевська, А.Ю.
Published: (2010)

Розвиток запобігальної діяльності приватних служб (на матеріалах ФРН І України)
by: Мошак, Г.Г.
Published: (2010)

Доведення до самогубства: порівняльна характеристика українського і зарубіжного кримінального законодавства
by: Колінько, О.О.
Published: (2010)

Запобігання негативного впливу криміногенної групи на формування особи корисливого насильницького злочинця
by: Головкін, Б.М.
Published: (2010)

Розвиток судово-технічної експертизи документів: історичний аспект
by: Батюк, О.В.
Published: (2010)

Громадянське суспільство в механізмі судової влади та правосуддя: теоретико-правовий аспект
by: Прилуцький, С.В.
Published: (2010)

Співвідношення координації та взаємодії у діяльності органів прокуратури
by: Озерський, І.В.
Published: (2010)

Порівняльно-правова характеристика складу злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів за законодавством України та кримінальним законодавством зарубіжних країн
by: Присяжний, В.М.
Published: (2010)

Щодо проблеми кваліфікації гіпнозу як способу вчинення злочину
by: Кульчій, І.
Published: (2010)

Криміналістична характеристика екологічних злочинів
by: Перебитюк, М.В., et al.
Published: (2010)

Інститут обмеження волі: міжнародний досвід
by: Кам'янець, Т.В.
Published: (2010)

Соціальні фактори формування злочинної поведінки неповнолітніх жіночої статі
by: Дворкова, А.В.
Published: (2010)

Про деякі логічні дефекти регламентації інституту співучасті у злочинів в кримінальному кодексі України
by: Тростюк, З.А.
Published: (2010)

Внутрішнє переконання судді як елемент принципу вільної оцінки доказів
by: Дроздович, Н.Л.
Published: (2010)

Сутнісний та змістовний аспекти політичного тероризму
by: Канцір, В.С.
Published: (2010)

Окремі питання типологізації українського кримінального судочинства
by: Яновська, О.Г.
Published: (2010)

Деякі спірні питання визначення ознак та видів повторності в кримінальному праві
by: Ільїна, О.В.
Published: (2010)

Загальні підходи для дослідження об'єктивної сторони складу злочину, передбаченного ст. 241 КК України
by: Харь, І.О.
Published: (2010)

Інстинкти в маніакальних злочинах
by: Тузов, Д.А.
Published: (2010)

Професійно-психологічна підготовка прокурорських працівників як складова системи кадрового забезпечення органів прокуратури
by: Озерський, І.В.
Published: (2010)

Сім'я як визначальний фактор у профілактиці молодіжної злочинності в Україні
by: Денисов, С.Ф.
Published: (2010)

Соціально-демографічна характеристика злочинців, які вчинили статевий злочин щодо неповнолітнього
by: Козлюк, Л.Г.
Published: (2010)

Значення причинного зв'язку для визначення групового злочину
by: Кваша, О.О.
Published: (2010)

Проблеми участі сторони захисту у кримінально-процесуальному доказуванні
by: Пастернак, Ю.Б.
Published: (2010)

Дотримання законності при виконанні адміністрацією виправних установ судових рішень щодо відшкодування збитків особам, потерпілим від злочинів
by: Стулов, О.О.
Published: (2010)

До питання про майнові покарання за Кримінальним Уложенням 1903 р.
by: Марисюк, К.Б.
Published: (2010)