Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України

Основною ціллю данної статті є формулювання важливості впливу чітко визначених факторів, які впливають на процеси фінансового моніторингу в комерційних банків України. Виходячи з поставлених цілей, завданнями даної статті є розроблення моделі оцінки ризиків банківської установи щодо протидії легаліз...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Published in:	Культура народов Причерноморья
Date:	2012
Main Author:	Патюта, І.М.
Format:	Article
Language:	Ukrainian
Published:	Кримський науковий центр НАН України і МОН України 2012
Subjects:	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Online Access:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/55567
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:	Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України / І.М. Патюта // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 220. — С. 77-81. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-55567
record_format	dspace
spelling	Патюта, І.М. 2014-02-08T22:18:11Z 2014-02-08T22:18:11Z 2012 Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України / І.М. Патюта // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 220. — С. 77-81. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. 1562-0808 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/55567 336.717 (477) Основною ціллю данної статті є формулювання важливості впливу чітко визначених факторів, які впливають на процеси фінансового моніторингу в комерційних банків України. Виходячи з поставлених цілей, завданнями даної статті є розроблення моделі оцінки ризиків банківської установи щодо протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом в системі внутрішньобанківського фінансового моніторингу, та використання в подальшому запропонованих стратегій управління наслідками даних ризиків. uk Кримський науковий центр НАН України і МОН України Культура народов Причерноморья Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України Государственное регулирование системы факторов оценки и минимизации рисков легализации средств, полученных преступным путем в процессе финансового мониторинга коммерческих банков Украины State regulation of the system of factors of estimation and minimization of risks of legalization of the money got a criminal way in the process of the financial monitoring in commercial banks of Ukraine Article published earlier
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
title	Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України
spellingShingle	Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України Патюта, І.М. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
title_short	Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України
title_full	Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України
title_fullStr	Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України
title_full_unstemmed	Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України
title_sort	державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків україни
author	Патюта, І.М.
author_facet	Патюта, І.М.
topic	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
topic_facet	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
publishDate	2012
language	Ukrainian
container_title	Культура народов Причерноморья
publisher	Кримський науковий центр НАН України і МОН України
format	Article
title_alt	Государственное регулирование системы факторов оценки и минимизации рисков легализации средств, полученных преступным путем в процессе финансового мониторинга коммерческих банков Украины State regulation of the system of factors of estimation and minimization of risks of legalization of the money got a criminal way in the process of the financial monitoring in commercial banks of Ukraine
description	Основною ціллю данної статті є формулювання важливості впливу чітко визначених факторів, які впливають на процеси фінансового моніторингу в комерційних банків України. Виходячи з поставлених цілей, завданнями даної статті є розроблення моделі оцінки ризиків банківської установи щодо протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом в системі внутрішньобанківського фінансового моніторингу, та використання в подальшому запропонованих стратегій управління наслідками даних ризиків.
issn	1562-0808
url	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/55567
citation_txt	Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України / І.М. Патюта // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 220. — С. 77-81. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.
work_keys_str_mv	AT patûtaím deržavneregulûvannâsistemifaktorívocínkitamínímízacíírizikívlegalízacííkoštívoderžanihzločinnimšlâhomvprocesífínansovogomonítoringukomercíinihbankívukraíni AT patûtaím gosudarstvennoeregulirovaniesistemyfaktorovocenkiiminimizaciiriskovlegalizaciisredstvpolučennyhprestupnymputemvprocessefinansovogomonitoringakommerčeskihbankovukrainy AT patûtaím stateregulationofthesystemoffactorsofestimationandminimizationofrisksoflegalizationofthemoneygotacriminalwayintheprocessofthefinancialmonitoringincommercialbanksofukraine
first_indexed	2025-12-07T15:35:53Z
last_indexed	2025-12-07T15:35:53Z
_version_	1850864307686866944

Institution

Similar Items