Buchumschlag

Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України

Основною ціллю данної статті є формулювання важливості впливу чітко визначених факторів, які впливають на процеси фінансового моніторингу в комерційних банків України. Виходячи з поставлених цілей, завданнями даної статті є розроблення моделі оцінки ризиків банківської установи щодо протидії легаліз...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Культура народов Причерноморья
Datum:	2012
1. Verfasser:	Патюта, І.М.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch
Veröffentlicht:	Кримський науковий центр НАН України і МОН України 2012
Schlagworte:	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/55567
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України / І.М. Патюта // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 220. — С. 77-81. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Ähnliche Einträge

Об’єктивна сторона складу злочину «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»
von: Міловідов, Р.М.
Veröffentlicht: (2010)

Аудит фінансового становища юридичних осіб – акціонерів (учасників) комерційних банків
von: Мовчаренко, В., et al.
Veröffentlicht: (1999)

Актуальні аспекти управління активами комерційних банків
von: Тужиліна, С.О., et al.
Veröffentlicht: (2013)

РОЗВИТОК ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇ
von: Халатур, С. М., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Міжнародно-правові аспекти боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом
von: Журавель, М.І., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Інвестиційні цінні папери в операційній діяльності комерційних банків
von: Поляков, М.А.
Veröffentlicht: (2024)

Роль комерційних банків України у фінансуванні інноваційної діяльності
von: Красовська, О.В.
Veröffentlicht: (2004)

НЕЧІТКА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
von: Рум'янцева, Катерина Євгенівна
Veröffentlicht: (2013)

Нечітка математична модель оцінки фінансової стійкості комерційних банків
von: Рум’янцева, К.Є.
Veröffentlicht: (2013)

Стратегічний аналіз кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України
von: Рогальська, Н.Г.
Veröffentlicht: (2013)

Модель бізнесу українських банків в залученні коштів клієнтів
von: Панасенко, Г.О., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Шляхи вдосконалення механізму формування обов'язкових резервів комерційних банків
von: Анненков, І.В.
Veröffentlicht: (2006)

Ефективність посередництва комерційних банків в україні: порівняльний аналіз банків з іноземним та Українським капіталом
von: Устенко, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринкової трансформації
von: Дзяблюк, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Проблеми кредитної діяльності комерційних банків в умовах фінансово-економічної кризи
von: Манеров, Г.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківскій діяльності
von: Kuznyetsova, N. V.
Veröffentlicht: (2014)

Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківській діяльності
von: Кузнєцова, Н.В.
Veröffentlicht: (2014)

Ефект фінансового левереджу в процесах оптимізації позикових коштів
von: Караван, Н.А.
Veröffentlicht: (2006)

Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків
von: Бортніков, Г.П., et al.
Veröffentlicht: (2016)

НАПРЯМИ ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙ У МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
von: Kosar, N.S., et al.
Veröffentlicht: (2018)

Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків
von: Проскура, К.П.
Veröffentlicht: (2011)

Аналіз фінансового стану й прогнозування ризику банкрутства банків
von: Ovi, Nafas Aghaie agh Ghamish, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом
von: Міловідов, Р., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул
von: Бідюк, П.І., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Державне регулювання інноваційної діяльності шляхом фінансової підтримки інноваційних пріоритетів
von: Кваша, Т.К., et al.
Veröffentlicht: (2019)

Аналіз ризиків фінансового планування на залізничному транспорті
von: Кравченко, О.
Veröffentlicht: (2012)

Методи профілактики й мінімізації ризиків лісових пожеж у системі лісогосподарського менеджменту України
von: Portyanko, T. M., et al.
Veröffentlicht: (2025)

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ
von: Саванчук, Т. М., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Можливості посилення прагматизму російського вектора зовнішньоекономічної політики України шляхом мінімізації вітчизняної енергозалежності
von: Хрупов, Є.В.
Veröffentlicht: (2011)

Динамічний метод оцінювання ризиків у системі фінансового менеджменту
von: Кузнєцова, Н.В.
Veröffentlicht: (2019)

Оцінка впливу фінансових та нефінансових факторів на вартість банків України
von: Гонтар, Д.Д.
Veröffentlicht: (2014)

Основні напрями впровадження міжнародних стандартів оцінки ринкової вартості майна, майнових прав та активів комерційних банків в Україні
von: Артеменко, Д.М.
Veröffentlicht: (2020)

Проблема тінізації фінансових потоків та легалізації тіньового капіталу в умовах глобалізації
von: Файєр, Д.А.
Veröffentlicht: (2008)

Передумови виникнення інституту легалізації відносин фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією
von: Культенко, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Концепція управління продуктивністю факторів виробництва у системі фінансового контролінгу
von: Міщенко, В.А, et al.
Veröffentlicht: (2011)

СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
von: Томілін, О. О., et al.
Veröffentlicht: (2025)

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТОРІВ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
von: Sieriebriak, K.I., et al.
Veröffentlicht: (2019)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИМУСОВОГО СПИСАННЯ КОШТІВ
von: Obolesheva, O.E.
Veröffentlicht: (2007)

Інноваційні фактори конкурентної діяльності комерційних агентів
von: Кулініч, Т.
Veröffentlicht: (2009)

Шляхи розвитку управлінського обліку в комерційних банках
von: Іванчук, Р.М., et al.
Veröffentlicht: (2013)