Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України

• Published in: Культура народов Причерноморья
• Date: 2012
• Main Author: Патюта, І.М.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Кримський науковий центр НАН України і МОН України 2012
• Subjects: Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/55567
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України / І.М. Патюта // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 220. — С. 77-81. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.

Основною ціллю данної статті є формулювання важливості впливу чітко визначених факторів, які впливають на процеси фінансового моніторингу в комерційних банків України. Виходячи з поставлених цілей, завданнями даної статті є розроблення моделі оцінки ризиків банківської установи щодо протидії легаліз...