Зображення обкладинки

Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України

Основною ціллю данної статті є формулювання важливості впливу чітко визначених факторів, які впливають на процеси фінансового моніторингу в комерційних банків України. Виходячи з поставлених цілей, завданнями даної статті є розроблення моделі оцінки ризиків банківської установи щодо протидії легаліз...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Культура народов Причерноморья
Дата:	2012
Автор:	Патюта, І.М.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Кримський науковий центр НАН України і МОН України 2012
Теми:	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/55567
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України / І.М. Патюта // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 220. — С. 77-81. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Об’єктивна сторона складу злочину «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»
за авторством: Міловідов, Р.М.
Опубліковано: (2010)

Аудит фінансового становища юридичних осіб – акціонерів (учасників) комерційних банків
за авторством: Мовчаренко, В., та інші
Опубліковано: (1999)

Актуальні аспекти управління активами комерційних банків
за авторством: Тужиліна, С.О., та інші
Опубліковано: (2013)

РОЗВИТОК ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇ
за авторством: Халатур, С. М., та інші
Опубліковано: (2023)

Міжнародно-правові аспекти боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом
за авторством: Журавель, М.І., та інші
Опубліковано: (2010)

Інвестиційні цінні папери в операційній діяльності комерційних банків
за авторством: Поляков, М.А.
Опубліковано: (2024)

Роль комерційних банків України у фінансуванні інноваційної діяльності
за авторством: Красовська, О.В.
Опубліковано: (2004)

НЕЧІТКА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
за авторством: Рум'янцева, Катерина Євгенівна
Опубліковано: (2013)

Нечітка математична модель оцінки фінансової стійкості комерційних банків
за авторством: Рум’янцева, К.Є.
Опубліковано: (2013)

Стратегічний аналіз кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України
за авторством: Рогальська, Н.Г.
Опубліковано: (2013)

Модель бізнесу українських банків в залученні коштів клієнтів
за авторством: Панасенко, Г.О., та інші
Опубліковано: (2016)

Шляхи вдосконалення механізму формування обов'язкових резервів комерційних банків
за авторством: Анненков, І.В.
Опубліковано: (2006)

Ефективність посередництва комерційних банків в україні: порівняльний аналіз банків з іноземним та Українським капіталом
за авторством: Устенко, С.В., та інші
Опубліковано: (2011)

Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринкової трансформації
за авторством: Дзяблюк, О.В., та інші
Опубліковано: (2008)

Проблеми кредитної діяльності комерційних банків в умовах фінансово-економічної кризи
за авторством: Манеров, Г.Н., та інші
Опубліковано: (2013)

Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківскій діяльності
за авторством: Kuznyetsova, N. V.
Опубліковано: (2014)

Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківській діяльності
за авторством: Кузнєцова, Н.В.
Опубліковано: (2014)

Ефект фінансового левереджу в процесах оптимізації позикових коштів
за авторством: Караван, Н.А.
Опубліковано: (2006)

Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків
за авторством: Бортніков, Г.П., та інші
Опубліковано: (2016)

НАПРЯМИ ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙ У МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
за авторством: Kosar, N.S., та інші
Опубліковано: (2018)

Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків
за авторством: Проскура, К.П.
Опубліковано: (2011)

Аналіз фінансового стану й прогнозування ризику банкрутства банків
за авторством: Ovi, Nafas Aghaie agh Ghamish, та інші
Опубліковано: (2015)

Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом
за авторством: Міловідов, Р., та інші
Опубліковано: (2009)

Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2012)

Державне регулювання інноваційної діяльності шляхом фінансової підтримки інноваційних пріоритетів
за авторством: Кваша, Т.К., та інші
Опубліковано: (2019)

Аналіз ризиків фінансового планування на залізничному транспорті
за авторством: Кравченко, О.
Опубліковано: (2012)

Методи профілактики й мінімізації ризиків лісових пожеж у системі лісогосподарського менеджменту України
за авторством: Portyanko, T. M., та інші
Опубліковано: (2025)

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ
за авторством: Саванчук, Т. М., та інші
Опубліковано: (2025)

Можливості посилення прагматизму російського вектора зовнішньоекономічної політики України шляхом мінімізації вітчизняної енергозалежності
за авторством: Хрупов, Є.В.
Опубліковано: (2011)

Динамічний метод оцінювання ризиків у системі фінансового менеджменту
за авторством: Кузнєцова, Н.В.
Опубліковано: (2019)

Оцінка впливу фінансових та нефінансових факторів на вартість банків України
за авторством: Гонтар, Д.Д.
Опубліковано: (2014)

Основні напрями впровадження міжнародних стандартів оцінки ринкової вартості майна, майнових прав та активів комерційних банків в Україні
за авторством: Артеменко, Д.М.
Опубліковано: (2020)

Проблема тінізації фінансових потоків та легалізації тіньового капіталу в умовах глобалізації
за авторством: Файєр, Д.А.
Опубліковано: (2008)

Передумови виникнення інституту легалізації відносин фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією
за авторством: Культенко, О.В., та інші
Опубліковано: (2011)

Концепція управління продуктивністю факторів виробництва у системі фінансового контролінгу
за авторством: Міщенко, В.А, та інші
Опубліковано: (2011)

СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
за авторством: Томілін, О. О., та інші
Опубліковано: (2025)

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТОРІВ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
за авторством: Sieriebriak, K.I., та інші
Опубліковано: (2019)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИМУСОВОГО СПИСАННЯ КОШТІВ
за авторством: Obolesheva, O.E.
Опубліковано: (2007)

Інноваційні фактори конкурентної діяльності комерційних агентів
за авторством: Кулініч, Т.
Опубліковано: (2009)

Шляхи розвитку управлінського обліку в комерційних банках
за авторством: Іванчук, Р.М., та інші
Опубліковано: (2013)