Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України

• Опубліковано в: : Культура народов Причерноморья
• Дата: 2012
• Автор: Патюта, І.М.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Кримський науковий центр НАН України і МОН України 2012
• Теми: Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/55567
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України / І.М. Патюта // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 220. — С. 77-81. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.

Основною ціллю данної статті є формулювання важливості впливу чітко визначених факторів, які впливають на процеси фінансового моніторингу в комерційних банків України. Виходячи з поставлених цілей, завданнями даної статті є розроблення моделі оцінки ризиків банківської установи щодо протидії легаліз...