Зображення обкладинки

Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2010
Автор:	I. B. Dzedzyk
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2010
Назва видання:	Regional Economy
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000417682
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Commercial banks in criminal money laundering schemes
за авторством: T. Dimitrova
Опубліковано: (2018)

Features of the Newest Methods of Money Laundering Using Financial Institutions
за авторством: V. V. Rysin, та інші
Опубліковано: (2021)

Institutional and Legal Basis of Preventing and Counteracting Corruption and Money Laundering in Ukraine
за авторством: Yu. Sheremetieva
Опубліковано: (2019)

The Economic Consequences of Money Laundering under Martial Law
за авторством: I. L. Hrabchuk, та інші
Опубліковано: (2022)

Peculiarities of Counteracting the Money Laundering in Contemporary Financial Markets
за авторством: V. V. Rysin, та інші
Опубліковано: (2024)

Laundering Black Money by Means of Offshore Zones: The Negative Impact and Ways to Resolve
за авторством: O. T. Zamaslo, та інші
Опубліковано: (2021)

The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
за авторством: N. M. Vnukova, та інші
Опубліковано: (2018)

Client-Oriented Approach: Forming the System of Management of the Bank Relations with Clients
за авторством: D. V. Zavadska
Опубліковано: (2015)

Management of a Commercial Bank on the Basis of Client Orientation
за авторством: T. M. Tardaskina, та інші
Опубліковано: (2022)

A Place of Risks in the System of the Financial Monitoring of Operations of Banking Establishment
за авторством: I. B. Dzedzyk
Опубліковано: (2008)

Substantiating the Concept of Legalization of Incomes of Bank&#039;s Clients
за авторством: O. I. Veits
Опубліковано: (2019)

Modern Aspects of Development of Bank&#039;s Clienting Strategy
за авторством: A. F. Bondarenko, та інші
Опубліковано: (2013)

Essence of Financial Inclusion in a Client-Oriented Approach at the Banking Market
за авторством: O. V. Ptashchenko, та інші
Опубліковано: (2019)

Indicators and Classifications of Banking Concentration at Regional Level
за авторством: O. Y. Hirna
Опубліковано: (2012)

Organization of Electronic Money Audit in Banks
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2014)

Methods of Analysis of Electronic Money in Banks
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2014)

Accounting Concept of Electronic Money in Banks
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2014)

Three-leveled System of Digital Libraries with &quot;Client-Server” Technology
за авторством: O. Kostyshyn, та інші
Опубліковано: (2002)

Original Ethnological Research Viewpoints
за авторством: M. Popovych
Опубліковано: (2014)

Monetary policy as an institution to ensure confidence in money and banking system: logical-historical analysis
за авторством: T. O. Krychevska
Опубліковано: (2017)

Essence, Causes and Classification of the Bank&#039;s Credit Risk
за авторством: N. V. Moroz, та інші
Опубліковано: (2019)

Client-Centricity: the Basic Approaches to Definition
за авторством: N. V. Trushkina, та інші
Опубліковано: (2019)

Client-oriented approach in hospitality industry
за авторством: P. Petrychenko
Опубліковано: (2014)

Analyzing the Risk of Legalization of Proceeds of Crime through Ukrainian Banks
за авторством: I. H. Honcharenko
Опубліковано: (2019)

Features of Formation of Models of the Risk Control on the Part of Client Taking into Account the Likelihood of Implementation of Network Schemes
за авторством: O. M. Kolodiziev, та інші
Опубліковано: (2020)

Are Ukrainians anti-Semites? (Viewpoint of the teaching physician)
за авторством: O. Kitsera
Опубліковано: (2014)

Social networks from cognitive-pragmatic viewpoint
за авторством: L. F. Kompantseva
Опубліковано: (2017)

Ruin probabilities for risk models with constant interest
за авторством: Nguyen Huy Hoang
Опубліковано: (2019)

Client capital as a source of enterprise cost
за авторством: V. A. Verba, та інші
Опубліковано: (2014)

Protecting public clients using an authorization algorithm
за авторством: Bodak, B.V., та інші
Опубліковано: (2023)

Risks of Bank Institutions: the Problems of Determination and Management
за авторством: N. R. Shvets
Опубліковано: (2008)

Demand for money: view in terms of macroeconomics and Ukrainian bank system
за авторством: K. Anufriieva
Опубліковано: (2014)

Audit of Systems of Electronic Money on the Basis of Integrated Bank Reporting
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2013)

Correctness Property Proof for the Banking System for Money Transfer Payments
за авторством: Ostapovska, Yu.A., та інші
Опубліковано: (2018)

Correctness Property Proof for the Banking System for Money Transfer Payments
за авторством: Yu. A. Ostapovska, та інші
Опубліковано: (2016)

Leveling the Financial Risks of Banking System with Use of Monitoring Instruments
за авторством: O. I. Omelchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Risk management and marketing in the IT industry for course analysis and forecasting of commodity money
за авторством: D. I. Uhryn, та інші
Опубліковано: (2024)

Forensic characterization of persons who commit legalization (laundering) of proceeds from crime
за авторством: O. V. Khalin
Опубліковано: (2016)

Managing Banking Institution Resources through Optimisation of the Balance Structure
за авторством: T. M. Rudianova, та інші
Опубліковано: (2014)

Louis Vincent Tardent: Viewpoint from other perspective
за авторством: H. L. Hette, та інші
Опубліковано: (2011)