Buchumschlag

Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2010
1. Verfasser:	I. B. Dzedzyk
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	2010
Schriftenreihe:	Regional Economy
Online Zugang:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000417682
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Institution

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Ähnliche Einträge

Commercial banks in criminal money laundering schemes
von: T. Dimitrova
Veröffentlicht: (2018)

Commercial banks in criminal money laundering schemes
von: Dimitrova, T.
Veröffentlicht: (2018)

Features of the Newest Methods of Money Laundering Using Financial Institutions
von: V. V. Rysin, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Institutional and Legal Basis of Preventing and Counteracting Corruption and Money Laundering in Ukraine
von: Yu. Sheremetieva
Veröffentlicht: (2019)

The Economic Consequences of Money Laundering under Martial Law
von: I. L. Hrabchuk, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Peculiarities of Counteracting the Money Laundering in Contemporary Financial Markets
von: V. V. Rysin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Laundering Black Money by Means of Offshore Zones: The Negative Impact and Ways to Resolve
von: O. T. Zamaslo, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Client-Oriented Approach: Forming the System of Management of the Bank Relations with Clients
von: D. V. Zavadska
Veröffentlicht: (2015)

The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
von: N. M. Vnukova, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Management of a Commercial Bank on the Basis of Client Orientation
von: T. M. Tardaskina, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A Place of Risks in the System of the Financial Monitoring of Operations of Banking Establishment
von: I. B. Dzedzyk
Veröffentlicht: (2008)

Substantiating the Concept of Legalization of Incomes of Bank&#039;s Clients
von: O. I. Veits
Veröffentlicht: (2019)

Modern Aspects of Development of Bank&#039;s Clienting Strategy
von: A. F. Bondarenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)

Essence of Financial Inclusion in a Client-Oriented Approach at the Banking Market
von: O. V. Ptashchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Indicators and Classifications of Banking Concentration at Regional Level
von: O. Y. Hirna
Veröffentlicht: (2012)

Organization of Electronic Money Audit in Banks
von: O. V. Melnychenko
Veröffentlicht: (2014)

Methods of Analysis of Electronic Money in Banks
von: O. V. Melnychenko
Veröffentlicht: (2014)

Accounting Concept of Electronic Money in Banks
von: O. V. Melnychenko
Veröffentlicht: (2014)

Three-leveled System of Digital Libraries with &quot;Client-Server” Technology
von: O. Kostyshyn, et al.
Veröffentlicht: (2002)

Monetary policy as an institution to ensure confidence in money and banking system: logical-historical analysis
von: T. O. Krychevska
Veröffentlicht: (2017)

Original Ethnological Research Viewpoints
von: M. Popovych
Veröffentlicht: (2014)

Essence, Causes and Classification of the Bank&#039;s Credit Risk
von: N. V. Moroz, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Analyzing the Risk of Legalization of Proceeds of Crime through Ukrainian Banks
von: I. H. Honcharenko
Veröffentlicht: (2019)

Client-Centricity: the Basic Approaches to Definition
von: N. V. Trushkina, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Client-oriented approach in hospitality industry
von: P. Petrychenko
Veröffentlicht: (2014)

Risks of Bank Institutions: the Problems of Determination and Management
von: N. R. Shvets
Veröffentlicht: (2008)

Features of Formation of Models of the Risk Control on the Part of Client Taking into Account the Likelihood of Implementation of Network Schemes
von: O. M. Kolodiziev, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Demand for money: view in terms of macroeconomics and Ukrainian bank system
von: K. Anufriieva
Veröffentlicht: (2014)

Audit of Systems of Electronic Money on the Basis of Integrated Bank Reporting
von: O. V. Melnychenko
Veröffentlicht: (2013)

Correctness Property Proof for the Banking System for Money Transfer Payments
von: Ostapovska, Yu.A., et al.
Veröffentlicht: (2018)

Correctness Property Proof for the Banking System for Money Transfer Payments
von: Yu. A. Ostapovska, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Leveling the Financial Risks of Banking System with Use of Monitoring Instruments
von: O. I. Omelchenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Managing Banking Institution Resources through Optimisation of the Balance Structure
von: T. M. Rudianova, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Protecting public clients using an authorization algorithm
von: Bodak, B.V., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Client capital as a source of enterprise cost
von: V. A. Verba, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Are Ukrainians anti-Semites? (Viewpoint of the teaching physician)
von: O. Kitsera
Veröffentlicht: (2014)

Social networks from cognitive-pragmatic viewpoint
von: L. F. Kompantseva
Veröffentlicht: (2017)

Multi-algebras from the viewpoint of algebraic logic
von: Cırulis, J.
Veröffentlicht: (2003)

Ruin probabilities for risk models with constant interest
von: Nguyen Huy Hoang
Veröffentlicht: (2019)

Ruin probabilities for risk models with constant interest
von: Nguyen, Huy Hoang, et al.
Veröffentlicht: (2026)