Зображення обкладинки

Commercial banks in criminal money laundering schemes

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2018
Автор:	T. Dimitrova
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2018
Назва видання:	Economic Herald of the Donbas
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000976992
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

The Economic Consequences of Money Laundering under Martial Law
за авторством: I. L. Hrabchuk, та інші
Опубліковано: (2022)

Peculiarities of Counteracting the Money Laundering in Contemporary Financial Markets
за авторством: V. V. Rysin, та інші
Опубліковано: (2024)

Features of the Newest Methods of Money Laundering Using Financial Institutions
за авторством: V. V. Rysin, та інші
Опубліковано: (2021)

Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions
за авторством: I. B. Dzedzyk
Опубліковано: (2010)

Institutional and Legal Basis of Preventing and Counteracting Corruption and Money Laundering in Ukraine
за авторством: Yu. Sheremetieva
Опубліковано: (2019)

Laundering Black Money by Means of Offshore Zones: The Negative Impact and Ways to Resolve
за авторством: O. T. Zamaslo, та інші
Опубліковано: (2021)

Commercial banks as a mechanism against financing terrorism
за авторством: T. Dimitrova
Опубліковано: (2017)

The essence of commercial or bank secrets as objects of criminal encourages
за авторством: O. O. Bryhinets
Опубліковано: (2017)

The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
за авторством: N. M. Vnukova, та інші
Опубліковано: (2018)

Organization of Electronic Money Audit in Banks
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2014)

Methods of Analysis of Electronic Money in Banks
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2014)

Accounting Concept of Electronic Money in Banks
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2014)

Management by Risks of Commercial Bank
за авторством: I. M. Kryvtsun, та інші
Опубліковано: (2008)

Analyzing the Credit Portfolio of Commercial Bank
за авторством: O. M. Kruk
Опубліковано: (2018)

Demand for money: view in terms of macroeconomics and Ukrainian bank system
за авторством: K. Anufriieva
Опубліковано: (2014)

Audit of Systems of Electronic Money on the Basis of Integrated Bank Reporting
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2013)

Correctness Property Proof for the Banking System for Money Transfer Payments
за авторством: Yu. A. Ostapovska, та інші
Опубліковано: (2016)

The Factor Analysis of Commercial Banks Incomes
за авторством: O. M. Polinskyi
Опубліковано: (2010)

Correctness Property Proof for the Banking System for Money Transfer Payments
за авторством: Ostapovska, Yu.A., та інші
Опубліковано: (2018)

Forensic characterization of persons who commit legalization (laundering) of proceeds from crime
за авторством: O. V. Khalin
Опубліковано: (2016)

Modern Problems of Crediting by Commercial Banks of Ukraine
за авторством: A. V. Tolstosheieva
Опубліковано: (2014)

Improving operating activities of commercial banks in crisis
за авторством: Ju. Popova
Опубліковано: (2016)

Supportive comprehensive valuation of commercial banks in the crisis
за авторством: D. M. Artemenko
Опубліковано: (2016)

Assessment of Competitiveness of Commercial Banks and Method of Detection Competitors in the Banking Market
за авторством: O. V. Derevyanko
Опубліковано: (2015)

Criminal characteristic of the bringing the bank to insolvency
за авторством: Yu. V. Vasylenko
Опубліковано: (2020)

Audit of bank&#039;s information security when working with electronic money
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2013)

The problems of formation of the deposit base of commercial banks of Ukraine
за авторством: O. V. Tarasova
Опубліковано: (2019)

Investigation Processes of Diversification of Assets in Commercial Banks of Ukraine
за авторством: O. I. Bilyk, та інші
Опубліковано: (2013)

Organization of the Currency Risk Management System in Commercial Banks
за авторством: N. E. Bodrova, та інші
Опубліковано: (2012)

The Impact of Financial Factors on the Growth of Commercial Bank Value
за авторством: O. V. Hnatyshak
Опубліковано: (2012)

Features optimization of industrial enterprise with the requiments of commercial bank
за авторством: T. V. Bondarenko
Опубліковано: (2014)

Deposit policy of commercial bank and instruments of her realization
за авторством: Yu. Illiash, та інші
Опубліковано: (2014)

Management of a Commercial Bank on the Basis of Client Orientation
за авторством: T. M. Tardaskina, та інші
Опубліковано: (2022)

Improving the system of ensuring the reliability of commercial bank staff
за авторством: O. O. Yevtushevska
Опубліковано: (2015)

Optimal Pricing of the Credit and Deposit Products of Commercial Bank
за авторством: A. O. Drozd
Опубліковано: (2015)

Evaluation of commercial bank of using the method cognitive modeling
за авторством: O. V. Pokataieva, та інші
Опубліковано: (2015)

Sustainable development as a new strategy for commercial banks
за авторством: I. P. Vasylchuk
Опубліковано: (2015)

Evaluating the Efficiency of Commercial Banks Using the DEA Method
за авторством: I. S. Blahun
Опубліковано: (2020)

A Ranking System for Evaluating the Reliability of Commercial Bank
за авторством: O. V. Shvarts
Опубліковано: (2015)

Counteraction to the laundering of the proceeds from crime in the public sector, as the state mechanism reducing the shadow economy
за авторством: N. Poplevicheva
Опубліковано: (2013)