Зображення обкладинки

Features of the Newest Methods of Money Laundering Using Financial Institutions

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2021
Автори:	V. V. Rysin, A. R. Karpets
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2021
Назва видання:	Business Inform
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001261165
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Peculiarities of Counteracting the Money Laundering in Contemporary Financial Markets
за авторством: V. V. Rysin, та інші
Опубліковано: (2024)

Institutional and Legal Basis of Preventing and Counteracting Corruption and Money Laundering in Ukraine
за авторством: Yu. Sheremetieva
Опубліковано: (2019)

Commercial banks in criminal money laundering schemes
за авторством: T. Dimitrova
Опубліковано: (2018)

Commercial banks in criminal money laundering schemes
за авторством: Dimitrova, T.
Опубліковано: (2018)

The Economic Consequences of Money Laundering under Martial Law
за авторством: I. L. Hrabchuk, та інші
Опубліковано: (2022)

Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions
за авторством: I. B. Dzedzyk
Опубліковано: (2010)

Laundering Black Money by Means of Offshore Zones: The Negative Impact and Ways to Resolve
за авторством: O. T. Zamaslo, та інші
Опубліковано: (2021)

The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
за авторством: N. M. Vnukova, та інші
Опубліковано: (2018)

The Newest Fixation Methods in Archaeology
за авторством: V. S. Zhyhola, та інші
Опубліковано: (2019)

Money aspects of financial stability
за авторством: M. I. Savluk
Опубліковано: (2013)

Method of evaluation newest of knowledge during training ontologies
за авторством: V. M. Kovalevych, та інші
Опубліковано: (2013)

Methods of Analysis of Electronic Money in Banks
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2014)

Forensic characterization of persons who commit legalization (laundering) of proceeds from crime
за авторством: O. V. Khalin
Опубліковано: (2016)

The essence and functions of money in the accounting and financial system of the industrial enterprise
за авторством: K. Vaskovska, та інші
Опубліковано: (2022)

Newest structure of Law on the Bowels of the Earth
за авторством: R. S. Kirin
Опубліковано: (2019)

Features of the financial mechanism of budget institutions
за авторством: L. A. Polovynchak
Опубліковано: (2013)

Newest Advancement of Regional Science
за авторством: O. I. Amosha
Опубліковано: (2008)

Innovative competitiveness: newest challengest
за авторством: S. Yakubovskyi
Опубліковано: (2014)

Becoming and development of institute of prime minister Hungary in the newest days (socially-psychological aspect
за авторством: D. I. Tkach
Опубліковано: (2013)

Improving the Methodical Bases for Prognosticating the Money-and-Credit Indicators
за авторством: V. M. Kremen, та інші
Опубліковано: (2015)

Features of Establishing the Institution of Financial Intermediation in Ukraine
за авторством: A. O. Kovaliuk
Опубліковано: (2016)

The prospects of digital banking development on Ukrainian financial market
за авторством: V. V. Rysin, та інші
Опубліковано: (2017)

Counteraction to the laundering of the proceeds from crime in the public sector, as the state mechanism reducing the shadow economy
за авторством: N. Poplevicheva
Опубліковано: (2013)

The development of the reproductive potential of Ukraine: newest principles
за авторством: A. D. Voroshan
Опубліковано: (2012)

Stamp money and treasury notes in money circulation in Ukraine during the World War I
за авторством: S. V. Orlyk
Опубліковано: (2015)

Theoretical Foundations of Electronic Money
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2013)

State regulation of the money circulation and the money market under the conditions of the military state
за авторством: O. P. Petrenko
Опубліковано: (2022)

Traditional Christian currents in the process of the newest national creation of Ukrainians
за авторством: R. Mykolaiv
Опубліковано: (2007)

Canonical Text and Myth in the Newest Artistic Thinking
за авторством: I. M. Zvarych
Опубліковано: (2004)

The newest means of confrontation in the conditions of technogenic civilization
за авторством: B. M. Kalinichenko
Опубліковано: (2019)

Formation and Regulation of the Newest Forms of Employment in Ukraine
за авторством: L. M. Yemelianenko
Опубліковано: (2015)

Newest Research of Field side Rampart at Korovel Hillfort
за авторством: V. S. Zhyhola
Опубліковано: (2014)

Monetary policy as an institution to ensure confidence in money and banking system: logical-historical analysis
за авторством: T. O. Krychevska
Опубліковано: (2017)

Methods for Analysis of Efficiency of Use of Financial Resources by Higher Education Institutions in the Public Sector
за авторством: O. M. Otkalenko
Опубліковано: (2016)

Innovative Appeal of the Structurally Perfect Diamond Monocrystal Production to their Purposeful Use in the Newest Technologies of the XXI Century
за авторством: M. V. Novikov, та інші
Опубліковано: (2015)

Balancing financial and market regulatory system: mechanism for synchronizing trends of money supply and natural product
за авторством: M. B. Zablotskyi
Опубліковано: (2014)

Take care of stable money
за авторством: Ya. Soltys
Опубліковано: (2018)

The Accounting and Reporting Aspects of Monetization of the Gaming Industry Products with the Use of Electronic Money
за авторством: A. S. Krutova, та інші
Опубліковано: (2016)

The influence of domestic methods of expert money estimation on overpricing the lands in settlements
за авторством: O. Pavlyshyna
Опубліковано: (2012)

&quot;Springer&quot; means the newest scientigic informaion
за авторством: R. S. Kyrychenko
Опубліковано: (1993)