Commercial banks in criminal money laundering schemes за авторством Dimitrova, T.

Отримати повний текст

Commercial banks in criminal money laundering schemes за авторством T. Dimitrova

Отримати повний текст

Peculiarities of Counteracting the Money Laundering in Contemporary Financial Markets за авторством V. V. Rysin, B. I. Fedorovych

Отримати повний текст

The Economic Consequences of Money Laundering under Martial Law за авторством I. L. Hrabchuk, O. O. Hryhorevska

Отримати повний текст

Features of the Newest Methods of Money Laundering Using Financial Institutions за авторством V. V. Rysin, A. R. Karpets

Отримати повний текст

Institutional and Legal Basis of Preventing and Counteracting Corruption and Money Laundering in Ukraine за авторством Yu. Sheremetieva

Отримати повний текст

Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions за авторством I. B. Dzedzyk

Отримати повний текст

The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Des... за авторством N. M. Vnukova, Z. O. Andriichenko, D. D. Hontar

Отримати повний текст

Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей за авторством Марчук, Р.П.

Отримати повний текст

Макропоследствия отмывания денег за авторством Святохо, Н.В.

Отримати повний текст

Нагальні проблеми щодо подолання «тіньової» економіки за авторством Кір’ян, Т.М., Шаповал, М.С.

Отримати повний текст

The Use of Typological Research in the System of Internal Financial Monitoring за авторством Akimova, O.V.

Отримати повний текст

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПЛИВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА РИНОК ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ за авторством Kulyk, O.I.

Отримати повний текст

Міжнародно-правові аспекти боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом за авторством Журавель, М.І., Мацко, А.С., Шашкова-Журавель, І.О.

Отримати повний текст

Цифровий форензік як сучасний інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств за авторством Іванов, С.В., Чехунова (Мисник), К.П.

Отримати повний текст

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ... за авторством Kovalchuk, A.T., Kotlyarevskyy, Ya.V., Knyazev, S.I.

Отримати повний текст

Математичне моделювання виявлення фінансових порушень у системі економічного форензіка для забезпечення безпеки підприємства в умовах цифрової економіки... за авторством Пілецька, С.Т., Колесников, С.О.

Отримати повний текст

РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ У ДІЯЛЬНІСТЬ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ за авторством IEFYMENKO, T., DMYTRENKO, T.

Отримати повний текст

НАПРЯМИ ЗМІН У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ОБІГУ КРИПТОАКТИВІВ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ за авторством Nekit, K.H.

Отримати повний текст

Вплив екосистеми біткоіна на цифрову економіку за авторством Makarova, Mariana

Отримати повний текст