Commercial banks in criminal money laundering schemes by Dimitrova, T.

Get full text

Commercial banks in criminal money laundering schemes by T. Dimitrova

Get full text

Peculiarities of Counteracting the Money Laundering in Contemporary Financial Markets by V. V. Rysin, B. I. Fedorovych

Get full text

The Economic Consequences of Money Laundering under Martial Law by I. L. Hrabchuk, O. O. Hryhorevska

Get full text

Features of the Newest Methods of Money Laundering Using Financial Institutions by V. V. Rysin, A. R. Karpets

Get full text

Institutional and Legal Basis of Preventing and Counteracting Corruption and Money Laundering in Ukraine by Yu. Sheremetieva

Get full text

Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions by I. B. Dzedzyk

Get full text

The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Des... by N. M. Vnukova, Z. O. Andriichenko, D. D. Hontar

Get full text

Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей by Марчук, Р.П.

Get full text

Макропоследствия отмывания денег by Святохо, Н.В.

Get full text

Нагальні проблеми щодо подолання «тіньової» економіки by Кір’ян, Т.М., Шаповал, М.С.

Get full text

The Use of Typological Research in the System of Internal Financial Monitoring by Akimova, O.V.

Get full text

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПЛИВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА РИНОК ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ by Kulyk, O.I.

Get full text

Міжнародно-правові аспекти боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом by Журавель, М.І., Мацко, А.С., Шашкова-Журавель, І.О.

Get full text

Цифровий форензік як сучасний інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств by Іванов, С.В., Чехунова (Мисник), К.П.

Get full text

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ... by Kovalchuk, A.T., Kotlyarevskyy, Ya.V., Knyazev, S.I.

Get full text

Математичне моделювання виявлення фінансових порушень у системі економічного форензіка для забезпечення безпеки підприємства в умовах цифрової економіки... by Пілецька, С.Т., Колесников, С.О.

Get full text

РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ У ДІЯЛЬНІСТЬ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ by IEFYMENKO, T., DMYTRENKO, T.

Get full text

НАПРЯМИ ЗМІН У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ОБІГУ КРИПТОАКТИВІВ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ by Nekit, K.H.

Get full text

Вплив екосистеми біткоіна на цифрову економіку by Makarova, Mariana

Get full text