Results for "money laundering" Showing 1 - 21 results of 21 Laminas_Feed_Writer 2 (https://getlaminas.org) https://harvester.nas.gov.ua/Search/Results?sort=last_indexed+desc&limit=50&lookfor=%22money+laundering%22&type=AllFields&lng=en 21 0 50 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ Sun, 08 Feb 2026 08:11:33 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs.economiclaw.kiev.ua:article-952 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs.economiclaw.kiev.ua:article-952 Kovalchuk, A.T. Article 2019 Kovalchuk, A.T. 0 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПЛИВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА РИНОК ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ Sun, 08 Feb 2026 08:07:05 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs.economiclaw.kiev.ua:article-1024 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs.economiclaw.kiev.ua:article-1024 Kulyk, O.I. Article 2021 Kulyk, O.I. 0 Макропоследствия отмывания денег Sun, 07 Dec 2025 20:50:38 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-36464 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-36464 Святохо, Н.В. Article 2005 Святохо, Н.В. 0 Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей Sun, 07 Dec 2025 20:00:45 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-23511 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-23511 Марчук, Р.П. Article 2010 Марчук, Р.П. 0 The Use of Typological Research in the System of Internal Financial Monitoring Sun, 07 Dec 2025 19:30:21 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-109324 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-109324 Akimova, O.V. Article 2015 Akimova, O.V. 0 Цифровий форензік як сучасний інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств Sun, 07 Dec 2025 18:04:11 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-199648 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-199648 Іванов, С.В. Article 2024 Іванов, С.В. 0 Міжнародно-правові аспекти боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом Sun, 07 Dec 2025 16:48:32 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-23341 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-23341 Журавель, М.І. Article 2010 Журавель, М.І. 0 Commercial banks in criminal money laundering schemes Sun, 07 Dec 2025 16:47:40 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-150154 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-150154 Dimitrova, T. Article 2018 Dimitrova, T. 0 Математичне моделювання виявлення фінансових порушень у системі економічного форензіка для забезпечення безпеки підприємства в умовах цифрової економіки Sun, 07 Dec 2025 13:27:01 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-206465 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-206465 Пілецька, С.Т. Article 2025 Пілецька, С.Т. 0 ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ ЗДОБУТКИ Tue, 02 Dec 2025 15:45:11 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs.economiclaw.kiev.ua:article-849 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs.economiclaw.kiev.ua:article-849 Ustymenko, V.A. Article 2019 Ustymenko, V.A. 0 НАПРЯМИ ЗМІН У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ОБІГУ КРИПТОАКТИВІВ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ Tue, 02 Dec 2025 15:41:51 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs.economiclaw.kiev.ua:article-1068 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs.economiclaw.kiev.ua:article-1068 Nekit, K.H. Article 2022 Nekit, K.H. 0 Нагальні проблеми щодо подолання «тіньової» економіки Tue, 25 Nov 2025 20:53:19 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-87472 https://harvester.nas.gov.ua/Record/nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-87472 Кір’ян, Т.М. Article 2014 Кір’ян, Т.М. 0 Вплив екосистеми біткоіна на цифрову економіку Wed, 24 Sep 2025 17:26:22 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs2.www.ees-journal.com:article-71 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs2.www.ees-journal.com:article-71 Makarova, Mariana Article 2018 Makarova, Mariana 0 РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ У ДІЯЛЬНІСТЬ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ Wed, 24 Sep 2025 17:19:13 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs2.scinn-eng.org.ua:article-837 https://harvester.nas.gov.ua/Record/oai:ojs2.scinn-eng.org.ua:article-837 IEFYMENKO, T. Article 2025 IEFYMENKO, T. 0 Peculiarities of Counteracting the Money Laundering in Contemporary Financial Markets Tue, 22 Jul 2025 18:57:08 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-112649 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-112649 V. V. Rysin Article 2024 V. V. Rysin 0 Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions Tue, 22 Jul 2025 15:24:30 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-100617 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-100617 I. B. Dzedzyk Article 2010 I. B. Dzedzyk 0 Commercial banks in criminal money laundering schemes Thu, 17 Jul 2025 16:26:18 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-31695 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-31695 T. Dimitrova Article 2018 T. Dimitrova 0 The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction Thu, 17 Jul 2025 16:18:45 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-31322 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-31322 N. M. Vnukova Article 2018 N. M. Vnukova 0 Institutional and Legal Basis of Preventing and Counteracting Corruption and Money Laundering in Ukraine Thu, 17 Jul 2025 13:42:46 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-20979 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-20979 Yu. Sheremetieva Article 2019 Yu. Sheremetieva 0 Features of the Newest Methods of Money Laundering Using Financial Institutions Thu, 17 Jul 2025 11:17:20 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-5791 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-5791 V. V. Rysin Article 2021 V. V. Rysin 0 The Economic Consequences of Money Laundering under Martial Law Thu, 17 Jul 2025 10:43:18 +0000 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-2570 https://harvester.nas.gov.ua/Record/open-sciencenbuvgovua-2570 I. L. Hrabchuk Article 2022 I. L. Hrabchuk 0