Зображення обкладинки

Institutional and Legal Basis of Preventing and Counteracting Corruption and Money Laundering in Ukraine

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2019
Автор:	Yu. Sheremetieva
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2019
Назва видання:	Law Review of Kyiv University of Law
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001043463
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Peculiarities of Counteracting the Money Laundering in Contemporary Financial Markets
за авторством: V. V. Rysin, та інші
Опубліковано: (2024)

Legal nature of the corruption counteraction in Ukraine
за авторством: T. V. Khabarova
Опубліковано: (2016)

Features of the Newest Methods of Money Laundering Using Financial Institutions
за авторством: V. V. Rysin, та інші
Опубліковано: (2021)

Commercial banks in criminal money laundering schemes
за авторством: T. Dimitrova
Опубліковано: (2018)

Commercial banks in criminal money laundering schemes
за авторством: Dimitrova, T.
Опубліковано: (2018)

The Economic Consequences of Money Laundering under Martial Law
за авторством: I. L. Hrabchuk, та інші
Опубліковано: (2022)

Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions
за авторством: I. B. Dzedzyk
Опубліковано: (2010)

Laundering Black Money by Means of Offshore Zones: The Negative Impact and Ways to Resolve
за авторством: O. T. Zamaslo, та інші
Опубліковано: (2021)

Political corruption in Greece: forms and counteraction mechanism
за авторством: I. V. Kushnarov
Опубліковано: (2017)

Corruption prevention mechanism
за авторством: B. M. Holovkin
Опубліковано: (2018)

Counteraction to the laundering of the proceeds from crime in the public sector, as the state mechanism reducing the shadow economy
за авторством: N. Poplevicheva
Опубліковано: (2013)

The concept, essence and role of legal prohibitions and restrictions in the prevention and combat of corruption in Ukraine
за авторством: Yu. B. Irkha
Опубліковано: (2022)

Definition of Problems of Government Administration in the Sphere of Counteraction Against Corruption in Ukraine
за авторством: P. J. Bernatskij
Опубліковано: (2011)

Conditions and mechanisms for effective prevention of corruption in Ukraine
за авторством: V. O. Mandybura
Опубліковано: (2021)

Anticorruption Expertise as the Way of Preventing Corruption
за авторством: N. V. Smetanina, та інші
Опубліковано: (2019)

Internet fraud: technologies of performance, ways of counteraction and prevention
за авторством: O. A. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2021)

The Corruption in Public Administration System: Causation and Prevention
за авторством: N. V. Olentsevych, та інші
Опубліковано: (2018)

Prevention of corruption in the field of licensing of law enforcement bodies
за авторством: O. O. Kravchenko, та інші
Опубліковано: (2024)

The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
за авторством: N. M. Vnukova, та інші
Опубліковано: (2018)

Improvement of the Organization of Administrative Services as a Way to Prevent Corruption
за авторством: Yu. B. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

A legislative support of the activities of National Agency on Corruption Prevention as a means of the realisation of anti-corruption policy in Ukraine
за авторством: D. M. Ruden, та інші
Опубліковано: (2018)

Origins of the institution of corruption in post-socialist states: economic, legal and institutional aspects
за авторством: V. Boniak, та інші
Опубліковано: (2019)

Forensic characterization of persons who commit legalization (laundering) of proceeds from crime
за авторством: O. V. Khalin
Опубліковано: (2016)

Interaction of donors and national public organizations in activities to prevent corruption
за авторством: A. V. Biletskyi
Опубліковано: (2017)

Bases of criminal legal counteraction to separatism
за авторством: V. N. Kubalskyi
Опубліковано: (2020)

The Imperial Examination System in Ancient China as a Method of Preventing Corruption
за авторством: A. Maslova
Опубліковано: (2019)

Institutional and legal basis of spatial development regulation in Ukraine
за авторством: I. Z. Storonianska, та інші
Опубліковано: (2022)

Diagnostics of Business Environment of Enterprise and the Role of Non-Governmental Organizations for the Prevention and Countering Corruption in the Field of Taxation
за авторством: Yu. Ya. Vizniak, та інші
Опубліковано: (2016)

Fenomen of political corruption in Ukraine
за авторством: Yu. A. Shaikhaliieva
Опубліковано: (2013)

Improvement of methotological approach to the dynamic money management on multicriteria basis
за авторством: O. M. Kamnieva, та інші
Опубліковано: (2012)

Audit of Systems of Electronic Money on the Basis of Integrated Bank Reporting
за авторством: O. V. Melnychenko
Опубліковано: (2013)

Counteraction to aggression by means of contemporary international law: historical-legal study
за авторством: A. V. Makarchuk
Опубліковано: (2015)

Peculiarities of Establishing Corruption and Corruption-Countering Activities in the Sphere of Economy of Ukraine
за авторством: M. V. Pobuta
Опубліковано: (2016)

Conceptual, political and legal principles of ethnocultural autonomy as a mechanism of counteraction to ethnopolitical disintegration of Ukraine
за авторством: V. A. Yavir
Опубліковано: (2019)

Stamp money and treasury notes in money circulation in Ukraine during the World War I
за авторством: S. V. Orlyk
Опубліковано: (2015)

The reasons for the corruption of minors in Ukraine
за авторством: K. D. Kulyk
Опубліковано: (2018)

The money counterfeiting in Ukraine during the WWI
за авторством: S. Orlyk, та інші
Опубліковано: (2017)

Money as an object of forced alienation in the conditions of the legal regime of martial law
за авторством: S. Koroied
Опубліковано: (2024)

Anti-corruption strategy of combating corruption crime in Ukraine: a contemporary scientific view
за авторством: O. H. Kulyk
Опубліковано: (2015)

Corruption and social capital
за авторством: Yu. Sapelkin
Опубліковано: (2014)