Зображення обкладинки

Analyzing the Risk of Legalization of Proceeds of Crime through Ukrainian Banks

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2019
Автор:	I. H. Honcharenko
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2019
Назва видання:	Business Inform
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001055940
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Forensic characterization of persons who commit legalization (laundering) of proceeds from crime
за авторством: O. V. Khalin
Опубліковано: (2016)

Analyzing the Approaches to Assessing the Sustainability of the Ukrainian Banking System
за авторством: S. I. Blahun
Опубліковано: (2023)

Features of international assistance in criminal proceedings related to the investigation of crimes committed by foreigners
за авторством: V. V. Dernovyi
Опубліковано: (2018)

Securing Ukraine through Cyber Financial Crimes Mitigation
за авторством: P. P. Debbins
Опубліковано: (2019)

Analyzing the Problematic Indebtedness of Banks
за авторством: O. V. Marchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Analyzing Statistics of Defaults of Ukrainian Banks in Terms of Credit Ratings
за авторством: L. B. Dolinskyi
Опубліковано: (2016)

Analyzing the Risk Environment of the Oil and Natural Gas Enterprises
за авторством: I. H. Fadieieva, та інші
Опубліковано: (2019)

Counteraction to the laundering of the proceeds from crime in the public sector, as the state mechanism reducing the shadow economy
за авторством: N. Poplevicheva
Опубліковано: (2013)

Analyzing the Credit Portfolio of Commercial Bank
за авторством: O. M. Kruk
Опубліковано: (2018)

Problems of the legal qualification of the crime of genocide
за авторством: S. O. Fedulova
Опубліковано: (2022)

Legalization of proceeds problems in modern conditions
за авторством: R. F. Maksymchuk
Опубліковано: (2013)

Improving the System of Risk Management in Ukrainian Banks
за авторством: O. I. Skasko
Опубліковано: (2014)

Commercial bribery: social and legal nature of the crime
за авторством: A. S. Nersesian
Опубліковано: (2013)

Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions
за авторством: I. B. Dzedzyk
Опубліковано: (2010)

Legal aspects of ordering proceedings in economic litigation
за авторством: P. S. Bortsevych
Опубліковано: (2018)

Historical and legal aspects of conciliation in civil proceedings
за авторством: O. V. Horetskyi
Опубліковано: (2016)

Simplified legal proceedings in the civil process of Ukraine
за авторством: Kh. A. Dzhavadov
Опубліковано: (2017)

Regulation risks of corporate governance in the banking sector of the Ukrainian economy
за авторством: H. H. Holub, та інші
Опубліковано: (2017)

Genesis of development of criminal-legal proceedings on legal entities in national legislation
за авторством: O. P. Provotorov
Опубліковано: (2017)

Prevention of economic crimes by the police: a legal measurement
за авторством: V. Y. Horielova
Опубліковано: (2024)

The concept of crime and punishment in the legal mentality of the Ukrainian ethnic group: socio-philosophical analysis
за авторством: O. O. Shtepa
Опубліковано: (2018)

The Concept and legal nature of the constitutional principles of court proceedings
за авторством: Ya. V. Nestor
Опубліковано: (2017)

Administrative procedural legal capacity of the subjects of executive proceedings
за авторством: L. V. Krupnova
Опубліковано: (2017)

Legal status of private executors in the system of executive proceedings
за авторством: L. V. Krupnova
Опубліковано: (2017)

Value of procedural resources for efficiency of civil legal proceedings
за авторством: Kh. A. Dzhavadov
Опубліковано: (2016)

Separate aspects of definition of results of civil legal proceedings
за авторством: Kh. A. Dzhavadov
Опубліковано: (2015)

Features of the legal status of subjects of power in administrative proceedings
за авторством: A. Kuibida
Опубліковано: (2024)

The problems of criminal-legal qualification of the subjective side of the crime committed by the medical officer as a special subject of crime
за авторством: Yu. Tarasevych
Опубліковано: (2015)

Video conferencing in court proceedings by European Union legislation legal regulation
за авторством: H. V. Ozerniuk
Опубліковано: (2020)

Analyzing the Impact of Modern Global Risks on the Operation of National Communication Enterprises
за авторством: I. M. Zelisko, та інші
Опубліковано: (2018)

Administrative and legal regulation of proceedings in bankruptcy entity state-owned
за авторством: R. I. Parkhomchuk
Опубліковано: (2013)

Analyzing the Structural Changes in the Credit Performance Indicators of Banks of Ukraine
за авторством: M. S. Rakhman, та інші
Опубліковано: (2020)

Analyzing business process a bank financial condition diagnostics
за авторством: R. V. Sementsov, та інші
Опубліковано: (2018)

The Ways to Minimize the Risks of Legalization of the Bank&#039;s Customers&#039; Incomes
за авторством: O. I. Omelchenko, та інші
Опубліковано: (2019)

Management by Risks of Commercial Bank
за авторством: I. M. Kryvtsun, та інші
Опубліковано: (2008)

Social and legal system of crime prevention: conceptual principles of the law
за авторством: N. Baranovskij
Опубліковано: (2013)

Social and legal system of crime prevention: conceptual principles of the law
за авторством: M. Baranovskyi
Опубліковано: (2013)

Current status legal and organizational support for fighting organized crime
за авторством: Yu. Bobryk
Опубліковано: (2016)

The mechanism of appellate proceedings in the administrative proceedings of Ukraine
за авторством: I. S. Poliakov
Опубліковано: (2021)

Improving the Method Evaluating the Attractiveness of the Financial System for Legalization of Proceeds
за авторством: O. O. Kuryshko
Опубліковано: (2012)