Analyzing the Risk of Legalization of Proceeds of Crime through Ukrainian Banks
Gespeichert in:
| Datum: | 2019 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | I. H. Honcharenko |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2019
|
| Schriftenreihe: | Business Inform |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001055940 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Forensic characterization of persons who commit legalization (laundering) of proceeds from crime
von: O. V. Khalin
Veröffentlicht: (2016)
von: O. V. Khalin
Veröffentlicht: (2016)
Analyzing the Approaches to Assessing the Sustainability of the Ukrainian Banking System
von: S. I. Blahun
Veröffentlicht: (2023)
von: S. I. Blahun
Veröffentlicht: (2023)
Features of international assistance in criminal proceedings related to the investigation of crimes committed by foreigners
von: V. V. Dernovyi
Veröffentlicht: (2018)
von: V. V. Dernovyi
Veröffentlicht: (2018)
Analyzing the Problematic Indebtedness of Banks
von: O. V. Marchenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: O. V. Marchenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Securing Ukraine through Cyber Financial Crimes Mitigation
von: P. P. Debbins
Veröffentlicht: (2019)
von: P. P. Debbins
Veröffentlicht: (2019)
Analyzing Statistics of Defaults of Ukrainian Banks in Terms of Credit Ratings
von: L. B. Dolinskyi
Veröffentlicht: (2016)
von: L. B. Dolinskyi
Veröffentlicht: (2016)
Analyzing the Risk Environment of the Oil and Natural Gas Enterprises
von: I. H. Fadieieva, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: I. H. Fadieieva, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Analyzing the Credit Portfolio of Commercial Bank
von: O. M. Kruk
Veröffentlicht: (2018)
von: O. M. Kruk
Veröffentlicht: (2018)
Problems of the legal qualification of the crime of genocide
von: S. O. Fedulova
Veröffentlicht: (2022)
von: S. O. Fedulova
Veröffentlicht: (2022)
Counteraction to the laundering of the proceeds from crime in the public sector, as the state mechanism reducing the shadow economy
von: N. Poplevicheva
Veröffentlicht: (2013)
von: N. Poplevicheva
Veröffentlicht: (2013)
Legalization of proceeds problems in modern conditions
von: R. F. Maksymchuk
Veröffentlicht: (2013)
von: R. F. Maksymchuk
Veröffentlicht: (2013)
Improving the System of Risk Management in Ukrainian Banks
von: O. I. Skasko
Veröffentlicht: (2014)
von: O. I. Skasko
Veröffentlicht: (2014)
Commercial bribery: social and legal nature of the crime
von: A. S. Nersesian
Veröffentlicht: (2013)
von: A. S. Nersesian
Veröffentlicht: (2013)
Regulation risks of corporate governance in the banking sector of the Ukrainian economy
von: H. H. Holub, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: H. H. Holub, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Legal aspects of ordering proceedings in economic litigation
von: P. S. Bortsevych
Veröffentlicht: (2018)
von: P. S. Bortsevych
Veröffentlicht: (2018)
Historical and legal aspects of conciliation in civil proceedings
von: O. V. Horetskyi
Veröffentlicht: (2016)
von: O. V. Horetskyi
Veröffentlicht: (2016)
Simplified legal proceedings in the civil process of Ukraine
von: Kh. A. Dzhavadov
Veröffentlicht: (2017)
von: Kh. A. Dzhavadov
Veröffentlicht: (2017)
Classification of Clients with High Level of Risk from the Viewpoint of Probability of Money Laundering through Bank Institutions
von: I. B. Dzedzyk
Veröffentlicht: (2010)
von: I. B. Dzedzyk
Veröffentlicht: (2010)
Genesis of development of criminal-legal proceedings on legal entities in national legislation
von: O. P. Provotorov
Veröffentlicht: (2017)
von: O. P. Provotorov
Veröffentlicht: (2017)
The concept of crime and punishment in the legal mentality of the Ukrainian ethnic group: socio-philosophical analysis
von: O. O. Shtepa
Veröffentlicht: (2018)
von: O. O. Shtepa
Veröffentlicht: (2018)
Prevention of economic crimes by the police: a legal measurement
von: V. Y. Horielova
Veröffentlicht: (2024)
von: V. Y. Horielova
Veröffentlicht: (2024)
Features of the legal status of subjects of power in administrative proceedings
von: A. Kuibida
Veröffentlicht: (2024)
von: A. Kuibida
Veröffentlicht: (2024)
The Concept and legal nature of the constitutional principles of court proceedings
von: Ya. V. Nestor
Veröffentlicht: (2017)
von: Ya. V. Nestor
Veröffentlicht: (2017)
Administrative procedural legal capacity of the subjects of executive proceedings
von: L. V. Krupnova
Veröffentlicht: (2017)
von: L. V. Krupnova
Veröffentlicht: (2017)
Legal status of private executors in the system of executive proceedings
von: L. V. Krupnova
Veröffentlicht: (2017)
von: L. V. Krupnova
Veröffentlicht: (2017)
Value of procedural resources for efficiency of civil legal proceedings
von: Kh. A. Dzhavadov
Veröffentlicht: (2016)
von: Kh. A. Dzhavadov
Veröffentlicht: (2016)
Separate aspects of definition of results of civil legal proceedings
von: Kh. A. Dzhavadov
Veröffentlicht: (2015)
von: Kh. A. Dzhavadov
Veröffentlicht: (2015)
Video conferencing in court proceedings by European Union legislation legal regulation
von: H. V. Ozerniuk
Veröffentlicht: (2020)
von: H. V. Ozerniuk
Veröffentlicht: (2020)
The problems of criminal-legal qualification of the subjective side of the crime committed by the medical officer as a special subject of crime
von: Yu. Tarasevych
Veröffentlicht: (2015)
von: Yu. Tarasevych
Veröffentlicht: (2015)
The Ways to Minimize the Risks of Legalization of the Bank's Customers' Incomes
von: O. I. Omelchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. I. Omelchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Administrative and legal regulation of proceedings in bankruptcy entity state-owned
von: R. I. Parkhomchuk
Veröffentlicht: (2013)
von: R. I. Parkhomchuk
Veröffentlicht: (2013)
Management by Risks of Commercial Bank
von: I. M. Kryvtsun, et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: I. M. Kryvtsun, et al.
Veröffentlicht: (2008)
Analyzing the Impact of Modern Global Risks on the Operation of National Communication Enterprises
von: I. M. Zelisko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: I. M. Zelisko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Analyzing the Structural Changes in the Credit Performance Indicators of Banks of Ukraine
von: M. S. Rakhman, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: M. S. Rakhman, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Analyzing business process a bank financial condition diagnostics
von: R. V. Sementsov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: R. V. Sementsov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Social and legal system of crime prevention: conceptual principles of the law
von: N. Baranovskij
Veröffentlicht: (2013)
von: N. Baranovskij
Veröffentlicht: (2013)
Social and legal system of crime prevention: conceptual principles of the law
von: M. Baranovskyi
Veröffentlicht: (2013)
von: M. Baranovskyi
Veröffentlicht: (2013)
Current status legal and organizational support for fighting organized crime
von: Yu. Bobryk
Veröffentlicht: (2016)
von: Yu. Bobryk
Veröffentlicht: (2016)
Improving the Method Evaluating the Attractiveness of the Financial System for Legalization of Proceeds
von: O. O. Kuryshko
Veröffentlicht: (2012)
von: O. O. Kuryshko
Veröffentlicht: (2012)
The conciliation procedure in civil proceedings: the problem of correlation of legal categorie
von: O. V. Horetskyi
Veröffentlicht: (2017)
von: O. V. Horetskyi
Veröffentlicht: (2017)
Ähnliche Einträge
-
Forensic characterization of persons who commit legalization (laundering) of proceeds from crime
von: O. V. Khalin
Veröffentlicht: (2016) -
Analyzing the Approaches to Assessing the Sustainability of the Ukrainian Banking System
von: S. I. Blahun
Veröffentlicht: (2023) -
Features of international assistance in criminal proceedings related to the investigation of crimes committed by foreigners
von: V. V. Dernovyi
Veröffentlicht: (2018) -
Analyzing the Problematic Indebtedness of Banks
von: O. V. Marchenko, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Securing Ukraine through Cyber Financial Crimes Mitigation
von: P. P. Debbins
Veröffentlicht: (2019)