Forensic characterization of persons who commit legalization (laundering) of proceeds from crime
Збережено в:
| Дата: | 2016 |
|---|---|
| Автор: | O. V. Khalin |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
2016
|
| Назва видання: | State and Law. Series : Legal Sciences |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001069618 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
Counteraction to the laundering of the proceeds from crime in the public sector, as the state mechanism reducing the shadow economy
за авторством: N. Poplevicheva
Опубліковано: (2013)
за авторством: N. Poplevicheva
Опубліковано: (2013)
Exemption from serving a sentence with probation of a person who committed bribery, in case of concluding agreements in criminal proceedings
за авторством: O. H. Bilokon
Опубліковано: (2022)
за авторством: O. H. Bilokon
Опубліковано: (2022)
Features of international assistance in criminal proceedings related to the investigation of crimes committed by foreigners
за авторством: V. V. Dernovyi
Опубліковано: (2018)
за авторством: V. V. Dernovyi
Опубліковано: (2018)
Characteristics offender who has committed a violent crime against the media authority of public authorities
за авторством: M. V. Dovhal
Опубліковано: (2016)
за авторством: M. V. Dovhal
Опубліковано: (2016)
Typology of criminals who commit molestation
за авторством: K. D. Kulyk
Опубліковано: (2015)
за авторством: K. D. Kulyk
Опубліковано: (2015)
Features of the initial stage of the international wanted of persons who committed a criminal offense
за авторством: O. M. Liashuk
Опубліковано: (2015)
за авторством: O. M. Liashuk
Опубліковано: (2015)
The problems of criminal-legal qualification of the subjective side of the crime committed by the medical officer as a special subject of crime
за авторством: Yu. Tarasevych
Опубліковано: (2015)
за авторством: Yu. Tarasevych
Опубліковано: (2015)
Determinants affecting the growth of crimes committed by criminal organizations
за авторством: O. O. Kharkevych
Опубліковано: (2017)
за авторством: O. O. Kharkevych
Опубліковано: (2017)
Problemic aspects of the participation of the forensic expert in the economic court proceedings
за авторством: T. A. Reviakina
Опубліковано: (2021)
за авторством: T. A. Reviakina
Опубліковано: (2021)
Punishment for the crimes are committed by negligence: review the condition of problems
за авторством: D. V. Kochurina
Опубліковано: (2016)
за авторством: D. V. Kochurina
Опубліковано: (2016)
Analyzing the Risk of Legalization of Proceeds of Crime through Ukrainian Banks
за авторством: I. H. Honcharenko
Опубліковано: (2019)
за авторством: I. H. Honcharenko
Опубліковано: (2019)
Universal Jurisdiction Over International Crimes, Committed in Ukraine
за авторством: A. Prykhodko
Опубліковано: (2024)
за авторством: A. Prykhodko
Опубліковано: (2024)
The specificity of determination of grave violent crimes against life and health of a person, committed in the largest cities of Ukraine
за авторством: V. V. Boiko
Опубліковано: (2018)
за авторством: V. V. Boiko
Опубліковано: (2018)
Concept and types of corruption crimes committed in the implementation of customs procedures
за авторством: D. O. Oliinyk
Опубліковано: (2017)
за авторством: D. O. Oliinyk
Опубліковано: (2017)
Problems in preventing violent crimes that are committed by females: foreign experience
за авторством: R. V. Perelyhina
Опубліковано: (2013)
за авторством: R. V. Perelyhina
Опубліковано: (2013)
Problems of determining extremist motives and purposes of committing a crime
за авторством: Yu. Babii
Опубліковано: (2020)
за авторством: Yu. Babii
Опубліковано: (2020)
Forensic characteristic of counteraction to crimes connected with the acquisition of funds by means of the delivery of ATMs
за авторством: V. M. Kryvolapov
Опубліковано: (2018)
за авторством: V. M. Kryvolapov
Опубліковано: (2018)
Effectivness of procedural rules for bringing persons to criminal responsibility for committing international crimes in the practice of international ad hoc tribunals
за авторством: M. V. Kondro
Опубліковано: (2022)
за авторством: M. V. Kondro
Опубліковано: (2022)
Foreigners and stateless persons as third persons in the civil legal proceeding of Ukraine
за авторством: I. V. Pasailiuk
Опубліковано: (2017)
за авторством: I. V. Pasailiuk
Опубліковано: (2017)
The concept of an official and the peculiarities of responsibility for crimes committed by the officials: foreign experience
за авторством: I. R. Serkevych
Опубліковано: (2017)
за авторством: I. R. Serkevych
Опубліковано: (2017)
Features of subject of proof of crimes committed by documenting financial – business transactions
за авторством: L. S. Kozak
Опубліковано: (2015)
за авторством: L. S. Kozak
Опубліковано: (2015)
Analysis of the medical care defects on the base of committed forensic-medical commission examinations in Odessa region during 2011-2015
за авторством: H. F. Kryvda, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: H. F. Kryvda, та інші
Опубліковано: (2016)
The role of forensic psychiatric examination to evaluate the mental condition of the person
за авторством: V. I. Tsymbaliuk
Опубліковано: (2014)
за авторством: V. I. Tsymbaliuk
Опубліковано: (2014)
Reviewing the opinions of forensic experts as informal practices – their procedural status and evaluation in criminal proceedings
за авторством: Ye. A. Tkachenko
Опубліковано: (2018)
за авторством: Ye. A. Tkachenko
Опубліковано: (2018)
Fundamentals research the concept of crime committed by the medical or pharmaceutical workers at the performance of their duties
за авторством: O. M. Teremtsova
Опубліковано: (2016)
за авторством: O. M. Teremtsova
Опубліковано: (2016)
Institutional and Legal Basis of Preventing and Counteracting Corruption and Money Laundering in Ukraine
за авторством: Yu. Sheremetieva
Опубліковано: (2019)
за авторством: Yu. Sheremetieva
Опубліковано: (2019)
General social prevention of homicides committed for personal gain
за авторством: Yu. O. Oberemko
Опубліковано: (2016)
за авторством: Yu. O. Oberemko
Опубліковано: (2016)
Typical signs of a cybercriminal's personality (forensic aspect)
за авторством: Ya. V. Nedilko
Опубліковано: (2020)
за авторством: Ya. V. Nedilko
Опубліковано: (2020)
Problems of forensic-medical diagnosing of person and car primary contact: forensic- medical evaluation of the fact of pedestrian and front edge of the bonnet contact
за авторством: P. V. Plevinskis
Опубліковано: (2017)
за авторством: P. V. Plevinskis
Опубліковано: (2017)
Criminal responsibility for public appeals to committing crimes against national safety in foreign legislation
за авторством: V. N. Kubalskyi
Опубліковано: (2021)
за авторством: V. N. Kubalskyi
Опубліковано: (2021)
Criminal protection of legal person proceeded against has the right to be represented
за авторством: N. B. Karpova
Опубліковано: (2017)
за авторством: N. B. Karpova
Опубліковано: (2017)
Problems of compliance with the principles of forensic-expert activity during the examination in criminal proceeding, which contains the state secret
за авторством: O. H. Semeniuk
Опубліковано: (2016)
за авторством: O. H. Semeniuk
Опубліковано: (2016)
Some problems of combating crimes against justice committed by special actors (law enforcement officers)
за авторством: V. A. Akhmedov
Опубліковано: (2020)
за авторством: V. A. Akhmedov
Опубліковано: (2020)
Identification and Punishment of the Crime of Genocide Committed by Russia Since 2014 in the Aggressive War Against Ukraine
за авторством: M. Buromenskiy, та інші
Опубліковано: (2024)
за авторством: M. Buromenskiy, та інші
Опубліковано: (2024)
Legal regulation and the national program of Ukraine in the field of nuclear forensics
за авторством: P. D. Bilenchuk, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: P. D. Bilenchuk, та інші
Опубліковано: (2016)
Commercial banks in criminal money laundering schemes
за авторством: T. Dimitrova
Опубліковано: (2018)
за авторством: T. Dimitrova
Опубліковано: (2018)
Commercial banks in criminal money laundering schemes
за авторством: Dimitrova, T.
Опубліковано: (2018)
за авторством: Dimitrova, T.
Опубліковано: (2018)
Threat as an object of forensic
за авторством: L. V. Azhniuk
Опубліковано: (2022)
за авторством: L. V. Azhniuk
Опубліковано: (2022)
Criminal procedural guarantees of the rights of persons in proceedings with mutual legal assistance and in the order of adoption
за авторством: A. V. Pidhorodynska, та інші
Опубліковано: (2021)
за авторством: A. V. Pidhorodynska, та інші
Опубліковано: (2021)
The Economic Consequences of Money Laundering under Martial Law
за авторством: I. L. Hrabchuk, та інші
Опубліковано: (2022)
за авторством: I. L. Hrabchuk, та інші
Опубліковано: (2022)
Схожі ресурси
-
Counteraction to the laundering of the proceeds from crime in the public sector, as the state mechanism reducing the shadow economy
за авторством: N. Poplevicheva
Опубліковано: (2013) -
Exemption from serving a sentence with probation of a person who committed bribery, in case of concluding agreements in criminal proceedings
за авторством: O. H. Bilokon
Опубліковано: (2022) -
Features of international assistance in criminal proceedings related to the investigation of crimes committed by foreigners
за авторством: V. V. Dernovyi
Опубліковано: (2018) -
Characteristics offender who has committed a violent crime against the media authority of public authorities
за авторством: M. V. Dovhal
Опубліковано: (2016) -
Typology of criminals who commit molestation
за авторством: K. D. Kulyk
Опубліковано: (2015)